Макар да е несигурно какво изречение предстои Тероар ​​Капитал основателят Чарлз А. Банкс IV, определено е ясно, че признаването му за виновна за телесна измама ще промени ролята му във винарската индустрия.

„Шансовете са наистина добри, че той няма да се занимава с този бизнес за известно време“, каза известен адвокат за напитки в Сан Франциско, който не иска да бъде идентифициран.

Тим Дънкан / Учтивост jmtimages / flickr

Банките, финансов съветник, ще бъдат осъдени на 27 юни за измама на пенсионери Сан Антонио шпори играчът Тим ​​Дънкан да инвестира милиони в компанията за спортни облекла Gameday Entertainment. Първоначално той бе обвинен по четири случая на измами миналата година във федералния съд в Сан Антонио, Тексас. На 3 април обаче той се призна за виновен по намалено обвинение по една точка за телесна измама.

Въпреки че федералният закон предвижда 20-годишен затвор, американският окръжен съдия Фред Биери може да го осъди на по-кратък срок в зависимост от препоръките на пробационния отдел и аргументите на прокурорите и адвокатите. Свързаните документи са подадени под печат.

Нито Джон Е. Мърфи, адвокат на Банкс, нито прокурори от Американската прокуратура за Западния окръг на Тексас не биха коментирали случая.

Банките също са изправени пред свързан граждански иск във федералния съд в Атланта, предявен от Комисия за ценни книжа и борси . Адвокат, близък до това дело, заяви, че очаква той да бъде разрешен след присъдата на Банкс в Сан Антонио. Говорител на SEC не коментира.

Случай с добър характер

Въпреки че нито един от случаите не е пряко свързан с винен бизнес на Банки, фактът, че Банки се е признал за виновен за телесна измама, оказва влияние както тук, така и в чужбина поради закони, които пречат на осъдените престъпници да притежават лицензи и разрешителни за алкохол. В допълнение към ролята си в Terroir Capital, която притежава или управлява 11 винарни чрез Terroir Life, Banks, които някога са били съсобственици на известния Крещящ орел , остава съсобственик на Napa’s historical Лозя на Mayacamas .

Лозя на Тринити Хил

Междувременно властите в Нова Зеландия обмислят дали банките могат да запазят ролята му на собственик в Троицкият хълм винарна, която е част от портфолиото на Terroir Capital. The Новозеландски офис за инвестиции в чужбина (OIO) излезе с изявление през април след признаването на вината на Banks, че обмисля дали той остава „с добър характер“.

Тогава регулаторът заяви, че ако се установи, че Банките не са добри, той ще се стреми да бъде отстранен от контрола на винарната.

„Нашето разследване е близо до приключване, но ние сме наясно, че изслушването на присъдата за г-н Банкс ще се проведе скоро, което ще предостави повече информация“, заяви говорител на OIO в писмено изявление на 15 юни. „Ние сме наясно и в дискусия с представителите на Terroir за реорганизацията на Terroir.“

След издаването на федералния обвинителен акт, Terroir Capital обяви, че Банки ще се оттегли като главен изпълнителен директор и ще бъде заменен от бившия главен оперативен директор Кевин Макджи. Макджи каза в телефонно интервю, че Банкс вече не участва в ежедневните операции на компанията, но все още е „присъстващ“.

Подобно на Нова Зеландия, Калифорния Кодекс за бизнес и професии разглежда характера на собствениците и операторите в производството на алкохолни напитки. Сред причините, поради които държавата може да спре или отнеме лицензи, е „молбата, присъдата или присъдата за виновен или молбата на nolo претендент за каквото и да е публично престъпление, включващо морална склонност“.

Няколко правни експерти, които не са участвали в съдебните спорове с Банките, заявиха, че смятат, че престъплението на подсъдимия ще представлява морална склонност.

Лицензи и разрешения на Mayacamas може да са в опасност с молба

Всъщност семейството на Шоттенщайн, с когото Банки притежават Mayacamas, заведе дело през април в Висшия съд на окръг Напа, за да го принуди да напусне поста директор на винарната. Искът твърди, че признаването на вината на Банки излага държавните и федералните лицензи и разрешения на Mayacamas в риск от спиране и отнемане, според публикуван доклад.

Признанието за вината, което е в основата на съдебния спор, е направено по заместващ обвинителен акт, в който се посочва, че Банки, действайки като инвестиционен съветник, е накарал жертва от Сан Антонио, идентифицирана като T.D., да заеме 7,5 милиона долара на спортни търговци Gameday през 2012 г. На следващата година Банките убедиха Дънкан лично да гарантира още един заем от 6 милиона долара, отпуснат на Gameday от Comerica Bank.

Банкс, който беше частичен собственик на Gameday и председател на борда, не разкри на Дънкан, че той лично печели милиони долари от транзакциите.

През 2015 г. Дънкан съди Банкс, с когото е инвестирал близо две десетилетия, за поредица от сделки, които според него му струват 20 милиона долара.